AML-Richtlinie

Diese AML-Richtlinie erläutert, wie BobCasino Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Zahlungsmissbrauch anwendet.

Zweck

Diese Richtlinie gilt für Konten, Einzahlungen, Auszahlungen, Boni, Zahlungsmethoden und Überprüfungen verdächtiger Aktivitäten bei BobCasino.

Lokaler regulatorischer Kontext

Österreich wendet ein restriktives Glücksspielmodell mit produktspezifischen Regeln an. Die Verfügbarkeit von Online-Casinos kann von der lokalen Lizenzierung und Durchsetzung abhängen. Zum relevanten regulatorischen Kontext gehören das österreichische Glücksspielgesetz, Spielerschutzregeln auf Länderebene, die DSGVO sowie Anforderungen an die Cookie-Einwilligung. Die zuständigen Behörden sind je nach Glücksspielprodukt österreichische Bundes- und Landesbehörden. Diese Seite dient der Information und behauptet nicht, dass BobCasino über eine lokale Lizenz in Österreich verfügt.

KYC-Verifizierung

BobCasino kann Identitätsdokumente, einen Adressnachweis, Nachweise über die Inhaberschaft des Zahlungsmittels, Selfie- oder Lebendigkeitsprüfungen sowie Informationen zur Herkunft der Mittel und des Vermögens anfordern. Einzahlungen und Auszahlungen können während KYC-, AML-, Bonus- oder Zahlungsprüfungen verzögert werden.

Altersverifizierung

Der für diese Seite geltende Altershinweis lautet 18+. Spieler müssen rechtlich zum Glücksspiel berechtigt sein, in eigenem Namen handeln, ihre eigenen Zahlungsmethoden verwenden und dürfen nicht selbst gesperrt oder blockiert sein.

Herkunft der Mittel und des Vermögens

Spieler können aufgefordert werden, die Herkunft eingezahlter Mittel und ihres weiteren Vermögens nachzuweisen, wenn Risikoindikatoren, hohe Aktivität oder Unstimmigkeiten bei Zahlungen auftreten.

Zahlungsregeln

BobCasino kann Identitätsdokumente, einen Adressnachweis, Nachweise über die Inhaberschaft des Zahlungsmittels, Selfie- oder Lebendigkeitsprüfungen sowie Informationen zur Herkunft der Mittel und des Vermögens anfordern. Einzahlungen und Auszahlungen können während KYC-, AML-, Bonus- oder Zahlungsprüfungen verzögert werden.

Transaktionsüberwachung

Die Überwachung kann schnelle Ein- und Auszahlungen, geringe Spielaktivität zwischen Ein- und Auszahlung, verknüpfte Geräte, VPN-Indikatoren, Chargebacks und verdächtige Bonusaktivitäten umfassen.

Verbotene Aktivitäten

Zu den verbotenen Verhaltensweisen gehören Glücksspiel Minderjähriger, gefälschte Dokumente, Zahlungen Dritter, der Missbrauch von VPN/Proxy, Chargeback-Missbrauch, Betrug, technische Ausnutzung, Belästigung sowie die Nutzung des Kontos für Geldtransfer oder Geldwäsche.

Verstärkte Sorgfaltspflichten

Verstärkte Sorgfaltspflichten können bei Hochrisiko-Jurisdiktionen, politisch exponierten Personen, ungewöhnlichen Transaktionen, widersprüchlichen Dokumenten oder der Verweigerung angeforderter Informationen zur Anwendung kommen.

Kontobeschränkungen

BobCasino kann Auszahlungen verzögern, Einzahlungen blockieren, Boni deaktivieren, das Spiel aussetzen, Konten einfrieren oder schließen und verdächtige Aktivitäten melden, sofern dies erforderlich ist.

Datenschutz

Personenbezogene Daten können zur Kontoverwaltung, Altersverifizierung, Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention, AML, für verantwortungsvolles Spielen, Support, Analyse und rechtliche Verteidigung verarbeitet werden. Zu den Rechten können Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gehören.

Meldung und Kontakt

Fragen zu AML-Prüfungen, verzögerten Auszahlungen oder Dokumentenanforderungen sollten an den Support gerichtet werden.