AML-Richtlinie

Diese AML-Richtlinie erläutert, wie BobCasino Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Zahlungsmissbrauch anwendet.

Zweck

Diese Richtlinie gilt für BobCasino-Konten, Einzahlungen, Auszahlungen, Boni, Zahlungsmethoden und die Prüfung verdächtiger Aktivitäten.

Lokaler regulatorischer Kontext

Die Schweiz lässt regulierte Online-Casino-Angebote nur über bewilligte Schweizer landbasierte Spielbanken zu und kann nicht lizenzierte ausländische Angebote sperren. Zum massgeblichen regulatorischen Kontext gehören das Schweizer Geldspielgesetz, die Schweizer Geldwäscherei-Vorschriften, das Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz sowie Cookie- und Fernmelderegeln. Der relevante Behördenkontext ist ESBK und Gespa. Diese Seite dient der Information und behauptet nicht, dass BobCasino über eine lokale Lizenz in der Schweiz verfügt.

KYC-Verifizierung

BobCasino kann Identitätsdokumente, Adressnachweise, Nachweise über die Inhaberschaft des Zahlungsmittels, Selfie- oder Liveness-Prüfungen sowie Informationen zur Mittelherkunft und zur Vermögensherkunft verlangen. Einzahlungen und Auszahlungen können während KYC-, AML-, Bonus- oder Zahlungsprüfungen verzögert werden.

Altersverifizierung

Der für diese Seite geltende Altershinweis lautet 18+. Spieler müssen gesetzlich zum Glücksspiel berechtigt sein, in ihrem eigenen Namen handeln, ihre eigenen Zahlungsmethoden verwenden und dürfen nicht selbst gesperrt oder blockiert sein.

Mittelherkunft und Vermögensherkunft

Spieler können aufgefordert werden, die Herkunft eingezahlter Gelder sowie ihres weiteren Vermögens nachzuweisen, wenn Risikoindikatoren, hohe Aktivität oder Unstimmigkeiten bei Zahlungen auftreten.

Zahlungsregeln

BobCasino kann Identitätsdokumente, Adressnachweise, Nachweise über die Inhaberschaft des Zahlungsmittels, Selfie- oder Liveness-Prüfungen sowie Informationen zur Mittelherkunft und zur Vermögensherkunft verlangen. Einzahlungen und Auszahlungen können während KYC-, AML-, Bonus- oder Zahlungsprüfungen verzögert werden.

Transaktionsüberwachung

Die Überwachung kann schnelle Ein- und Auszahlungen, geringes Spielverhalten zwischen Einzahlung und Auszahlung, verknüpfte Geräte, VPN-Hinweise, Chargebacks und verdächtige Bonusaktivität umfassen.

Untersagte Aktivitäten

Zu den verbotenen Verhaltensweisen gehören Glücksspiel Minderjähriger, gefälschte Dokumente, Zahlungen Dritter, der Missbrauch von VPN/Proxy, Chargeback-Missbrauch, Betrug, technische Ausnutzung, Belästigung sowie die Nutzung des Kontos für Geldtransfer oder Geldwäsche.

Verstärkte Sorgfaltspflichten

Verstärkte Sorgfaltspflichten können bei Hochrisikojurisdiktionen, politisch exponierten Personen, ungewöhnlichen Transaktionen, widersprüchlichen Dokumenten oder der Verweigerung angeforderter Informationen zur Anwendung kommen.

Kontobeschränkungen

BobCasino kann Auszahlungen verzögern, Einzahlungen sperren, Boni deaktivieren, das Spiel aussetzen, Konten einfrieren oder schliessen und verdächtige Aktivitäten melden, sofern dies erforderlich ist.

Datenschutz

Personenbezogene Daten können zur Kontoverwaltung, Altersverifizierung, Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention, AML, zum verantwortungsbewussten Spielen, zum Support, zur Analyse und zur Rechtsverteidigung verarbeitet werden. Zu den Rechten können Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch sowie die Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gehören.

Meldung und Kontakt

Fragen zu AML-Prüfungen, verzögerten Auszahlungen oder Dokumentenanforderungen sollten an den Support gerichtet werden.