AML-Richtlinie

Diese AML-Richtlinie erläutert, wie BobCasino Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Zahlungsmissbrauch anwendet.

Zweck

Diese Richtlinie gilt für Konten, Einzahlungen, Auszahlungen, Boni, Zahlungsmethoden und Prüfungen verdächtiger Aktivitäten bei BobCasino.

Lokaler regulatorischer Kontext

Deutschland verfügt über ein striktes Lizenzmodell. Spieler sollten die offizielle Whitelist prüfen und beachten, dass nicht lizenzierte Offshore-Angebote eingeschränkt sein können. Zum relevanten regulatorischen Kontext gehören der Glücksspielstaatsvertrag 2021, die GGL-Whitelist, OASIS, das GwG, die DSGVO und das TDDDG. Zuständige Behörde ist die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Diese Seite dient der Information und behauptet nicht, dass BobCasino über eine lokale Lizenz in Deutschland verfügt.

KYC-Verifizierung

BobCasino kann Identitätsnachweise, Adressnachweise, Nachweise der Inhaberschaft von Zahlungsmitteln, Selfie- oder Liveness-Prüfungen sowie Informationen zur Herkunft der Mittel und des Vermögens verlangen. Ein- und Auszahlungen können während KYC-, AML-, Bonus- oder Zahlungsprüfungen verzögert werden.

Altersverifizierung

Das für diese Seite geltende Mindestalter beträgt 18+. Spieler müssen gesetzlich zum Glücksspiel berechtigt sein, in eigenem Namen handeln, eigene Zahlungsmethoden verwenden und dürfen nicht selbstgesperrt oder blockiert sein.

Herkunft der Mittel und des Vermögens

Spieler können aufgefordert werden, die Herkunft eingezahlter Mittel und des weiteren Vermögens nachzuweisen, wenn Risikoindikatoren, hohe Aktivität oder Zahlungsungereimtheiten auftreten.

Zahlungsregeln

BobCasino kann Identitätsnachweise, Adressnachweise, Nachweise der Inhaberschaft von Zahlungsmitteln, Selfie- oder Liveness-Prüfungen sowie Informationen zur Herkunft der Mittel und des Vermögens verlangen. Ein- und Auszahlungen können während KYC-, AML-, Bonus- oder Zahlungsprüfungen verzögert werden.

Transaktionsüberwachung

Die Überwachung kann schnelle Ein-/Auszahlungen, geringes Spielverhalten zwischen Einzahlung und Auszahlung, verknüpfte Geräte, VPN-Indikatoren, Chargebacks und verdächtige Bonusaktivitäten umfassen.

Untersagte Aktivitäten

Zu unzulässigem Verhalten gehören Glücksspiel Minderjähriger, gefälschte Dokumente, Zahlungen Dritter, VPN-/Proxy-Missbrauch, Chargeback-Missbrauch, Betrug, technische Ausnutzung, Belästigung sowie die Nutzung des Kontos für Geldtransfer oder Geldwäsche.

Verstärkte Sorgfaltspflichten

Verstärkte Sorgfaltspflichten können bei Hochrisiko-Jurisdiktionen, politisch exponierten Personen, ungewöhnlichen Transaktionen, widersprüchlichen Dokumenten oder der Weigerung, angeforderte Informationen bereitzustellen, gelten.

Kontobeschränkungen

BobCasino kann Auszahlungen verzögern, Einzahlungen blockieren, Boni deaktivieren, das Spiel aussetzen, Konten einfrieren oder schließen und verdächtige Aktivitäten melden, sofern erforderlich.

Datenschutz

Personenbezogene Daten können zur Kontoverwaltung, Altersverifizierung, Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention, AML, zum verantwortungsbewussten Spielen, Support, zu Analysezwecken und zur Rechtsverteidigung verarbeitet werden. Zu den Rechten können Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gehören.

Meldung und Kontakt

Fragen zu AML-Prüfungen, verzögerten Auszahlungen oder Dokumentenanforderungen sollten an den Support gerichtet werden.