AML-politik

Denne AML-politik forklarer, hvordan BobCasino anvender kontroller for at forebygge hvidvask, terrorfinansiering, svig og betalingsmisbrug.

Formål

Denne politik gælder for BobCasino-konti, indbetalinger, udbetalinger, bonusser, betalingsmetoder og gennemgange af mistænkelig aktivitet.

Lokal regulatorisk kontekst

Danmark har et licenseret marked for onlinespil og et nationalt register for selvudelukkelse. Relevant regulatorisk kontekst omfatter den danske spillelov, de danske AML-regler, GDPR og de danske cookieregler. Den relevante myndighed er Spillemyndigheden. Denne side er kun til information og hævder ikke, at BobCasino har en lokal licens i Danmark.

KYC-verifikation

BobCasino kan anmode om identitetsdokumenter, adressebevis, bevis for ejerskab af betalingsmiddel, selfie- eller liveness-kontroller samt oplysninger om midlernes oprindelse og formuens oprindelse. Indbetalinger og udbetalinger kan blive forsinket under KYC-, AML-, bonus- eller betalingsgennemgange.

Aldersverifikation

Den gældende aldersgrænse for denne side er 18+. Spillere skal lovligt have tilladelse til at spille, handle i eget navn, bruge deres egne betalingsmetoder og ikke være selvudelukkede eller blokerede.

Midlernes og formuens oprindelse

Spillere kan blive bedt om at dokumentere oprindelsen af indbetalte midler og deres bredere formue, hvor der optræder risikoindikatorer, høj aktivitet eller uoverensstemmelser i betalinger.

Betalingsregler

BobCasino kan anmode om identitetsdokumenter, adressebevis, bevis for ejerskab af betalingsmiddel, selfie- eller liveness-kontroller samt oplysninger om midlernes oprindelse og formuens oprindelse. Indbetalinger og udbetalinger kan blive forsinket under KYC-, AML-, bonus- eller betalingsgennemgange.

Transaktionsovervågning

Overvågning kan omfatte hurtig ind- og udbetaling, lav spilaktivitet mellem indbetaling og udbetaling, forbundne enheder, VPN-indikatorer, chargebacks og mistænkelig bonusaktivitet.

Forbudt aktivitet

Forbudt adfærd omfatter spil af mindreårige, forfalskede dokumenter, tredjepartsbetalinger, misbrug af VPN/proxy, misbrug af chargebacks, svig, teknisk udnyttelse, chikane og brug af kontoen til pengeoverførsel eller hvidvask.

Skærpet due diligence

Skærpet due diligence kan finde anvendelse på højrisikojurisdiktioner, politisk eksponerede personer, usædvanlige transaktioner, inkonsistente dokumenter eller afvisning af at give de anmodede oplysninger.

Kontobegrænsninger

BobCasino kan forsinke udbetalinger, blokere indbetalinger, deaktivere bonusser, suspendere spil, fryse eller lukke konti og indberette mistænkelig aktivitet, hvor det er påkrævet.

Databeskyttelse

Personoplysninger kan behandles til kontostyring, aldersverifikation, betalingsbehandling, forebyggelse af svig, AML, ansvarligt spil, support, analyse og retligt forsvar. Rettigheder kan omfatte indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og klage til en tilsynsmyndighed.

Indberetning og kontakt

Spørgsmål om AML-kontroller, forsinkede udbetalinger eller anmodninger om dokumenter bør rettes til supporten.