Polityka AML — Bob Casino

Niniejsza Polityka AML wyjaśnia, jak BobCasino stosuje kontrole zapobiegające praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom oraz nadużyciom płatniczym.

Cel

Niniejsza polityka dotyczy kont BobCasino, wpłat, wypłat, bonusów, metod płatności oraz kontroli podejrzanej aktywności.

Lokalny kontekst regulacyjny

Polska ogranicza hazard online i prowadzi rejestr domen wykorzystywanych do nieautoryzowanego hazardu. Istotny kontekst regulacyjny obejmuje polską ustawę o grach hazardowych, rejestr domen służących do oferowania nielegalnych gier hazardowych, ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), RODO oraz polskie przepisy dotyczące łączności elektronicznej i plików cookie. Właściwym kontekstem organów jest Ministerstwo Finansów oraz polskie organy egzekwujące przepisy hazardowe. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi twierdzenia, że BobCasino posiada lokalną licencję w Polsce.

Weryfikacja KYC

BobCasino może zażądać dokumentów tożsamości, potwierdzenia adresu, dowodu własności metody płatności, weryfikacji selfie lub kontroli żywotności (liveness), informacji o źródle środków oraz źródle majątku. Wpłaty i wypłaty mogą zostać opóźnione podczas kontroli KYC, AML, bonusów lub płatności.

Weryfikacja wieku

Obowiązująca informacja o wieku dla tej strony to 18+. Gracze muszą mieć prawo do udziału w grach hazardowych, działać we własnym imieniu, korzystać z własnych metod płatności oraz nie być objęci samowykluczeniem ani blokadą.

Źródło środków i majątku

Gracze mogą zostać poproszeni o udowodnienie pochodzenia wpłaconych środków oraz szerzej rozumianego majątku, gdy pojawią się wskaźniki ryzyka, wysoka aktywność lub niespójności płatności.

Zasady płatności

Monitorowanie transakcji

Monitorowanie może obejmować szybkie wpłaty/wypłaty, niską aktywność w grze pomiędzy wpłatą a wypłatą, powiązane urządzenia, wskaźniki VPN, obciążenia zwrotne (chargeback) oraz podejrzaną aktywność bonusową.

Działania zabronione

Zabronione działania obejmują hazard osób niepełnoletnich, sfałszowane dokumenty, płatności osób trzecich, nadużywanie VPN/proxy, nadużycia typu chargeback, oszustwa, wykorzystywanie luk technicznych, nękanie oraz wykorzystywanie konta do transferu pieniędzy lub prania pieniędzy.

Wzmożona należyta staranność

Wzmożona należyta staranność może mieć zastosowanie w przypadku jurysdykcji wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, nietypowych transakcji, niespójnych dokumentów lub odmowy udzielenia żądanych informacji.

Ograniczenia konta

BobCasino może opóźniać wypłaty, blokować wpłaty, wyłączać bonusy, zawieszać grę, zamrażać lub zamykać konta oraz zgłaszać podejrzaną aktywność, gdy jest to wymagane.

Ochrona danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zarządzania kontem, weryfikacji wieku, przetwarzania płatności, zapobiegania oszustwom, AML, odpowiedzialnej gry, obsługi klienta, analityki oraz obrony prawnej. Prawa mogą obejmować dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, sprzeciw oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Zgłaszanie i kontakt

Pytania dotyczące kontroli AML, opóźnionych wypłat lub żądań dokumentów należy kierować do obsługi klienta.